La disputa legal entre la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) y la empresa Iberte, parte del Aisa Group del empresario español Juan José Retamero, ha dado un nuevo giro en los tribunales. En lo que se ha conocido como «La guerra del vino», la situación ha escalado a un nivel judicial más complejo con una reciente denuncia por presunto lavado de activos y balances falsos.
La denuncia fue presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, luego de que la Fiscalía Federal N° 1, liderada por Ramiro González, encontrara fundamentos suficientes para investigar ciertas operaciones comerciales y movimientos financieros que están en el centro del conflicto.
El expediente, catalogado como CFP 5435/2025, se originó a partir de una presentación por parte de Luciana Govoni, representante de Fecovita. Sin embargo, es importante aclarar que el Fiscal ha indicado que no se han formalizado imputaciones a ninguna persona hasta que se obtengan más pruebas que permitan identificar a posibles responsables.
Detalles de la denuncia de Fecovita
En su reclamación, Fecovita ha señalado a Retamero y García por lavado de activos, conforme al artículo 303 del Código Penal, además de la supuesta creación de balances falsos. Según la Federación, detrás de la relación comercial existió una maniobra destinada a perjudicarla, y la finalización de los contratos habría interrumpido un esquema de operaciones que podría estar vinculado al lavado de dinero.
Entre las alegaciones se destacan movimientos entre las sociedades del grupo, variaciones en capital y transferencias desde el exterior que, según Fecovita, justifican la necesidad de la investigación.
Reacción de Aisa Group
Desde Aisa Group, se ha rechazado la denuncia, enfatizando que no existe ninguna persona imputada. La empresa argumenta que los fondos cuestionados fueron considerados legítimos en el momento de la inversión y que las operaciones fueron llevadas a cabo dentro del marco del sistema financiero formal.
Además, apuntaron que la denuncia busca desacreditar al grupo y anunciaron la posibilidad de acciones legales por daños debido a los perjuicios ocasionados por la mencionada acusación.
Avance de la investigación financiera
Antes de proceder con la acción penal, la Fiscalía ha solicitado información a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre posibles antecedentes y operaciones sospechosas relacionadas con Retamero y otros implicados. La investigación se centrará en operaciones realizadas entre 2021 y 2023 que tengan relación con Fecovita.
La Fiscalía ha requerido documentación que respalde los movimientos financieros, incluyendo transferencias significativas registradas en cuentas de varias empresas del grupo, así como detalles sobre las operaciones de comercio exterior.
Levantamiento de secretos bancarios y fiscales
El 24 de agosto, el juez federal Daniel Rafecas autorizó el levantamiento de los secretos bancario, fiscal y bursátil respecto a los denunciados, permitiendo así un acceso más profundo a los registros que pueden esclarecer los hechos. Esta medida no implica aún una determinación de culpabilidad, sino que habilita la recopilación de información crítica para el avance de la causa.
La situación legal entre Fecovita e Iberte sigue complicándose, con múltiples causas judiciales abiertas que reflejan un conflicto que abarca desde diferencias contractuales hasta acusaciones de fraude. El fiscal González ha señalado que existe un intercambio constante de denuncias entre ambas partes, lo que convierte esta disputa en un caso emblemático dentro del ámbito judicial argentino.
Fuente: Info Campo
